Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства

Последствия регистрации организаций на подставных лиц

Учредителями или руководителями подставных организаций зачастую становятся лица, которые даже не подозревают о своем участии в этих фирмах. Например, если они когда-то потеряли паспорт, и кто-то им воспользовался для регистрации фирмы. Но нередки случаи, когда люди идут на это осознанно за определенное вознаграждение.

При этом подставными лицами считаются не только те граждане, кто введен мошенниками в заблуждение для незаконного образования организации, но и те, чьи данные были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) без их ведома. Кроме того, в качестве подставных лиц могут выступать граждане, которые являются руководителями организации без цели управления.

За предоставление третьим лицам паспорта, или выдачу доверенности, а также незаконное использование этих или иных персональных данных для регистрации организаций на подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 173.1, 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Номинальному руководителю, который не имел реального намерения управлять организацией, грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Если организация участвовала в «обналичивании» денежных средств, то номинальный директор может быть привлечен к уголовной ответственности за организацию и ведение незаконной банковской деятельности в соответствии со статьей 172 УК РФ, которая предусмотривает наказание до 7-ми лет лишения свободы.

Совместная работа налоговых и правоохранительных органов Республики Башкортостан, проводимая на регулярной основе, позволяет выявлять организации, зарегистрированные на подставных лиц, в отношении их руководителей и учредителей: проводятся допросы, адреса регистрации таких организаций подлежат осмотрам. В ходе совместной работы устанавливаются номинальные руководители и учредители, определяется отсутствие организаций по их юридическим адресам, в ЕГРЮЛ вносятся записи о недостоверности сведений, материалы передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

За 2019 год налоговыми органами Республики Башкортостан выявлено 1184 административных правонарушения в сфере государственной регистрации, привлечены

к ответственности 936 лиц, дисквалифицированы 179 физических лиц. В отношении организаторов незаконного образования юридических лиц направлено 150 материалов о возбуждении уголовных дел в соответствии со статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено 58 уголовных дел. В отношении номинальных руководителей направлено 152 материала о возбуждении уголовных дел в соответствии со статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено 65 уголовных дел.

Деятельность фиктивных организаций может быть направлена на совершение незаконных действий, легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступных путем, в том числе, с целью финансирования терроризма.

Таким образом, даже если Вы испытываете временные финансовые трудности, не стоит предоставлять свои документы и ставить свою подпись в документах.

В дальнейшем осужденный номинальный директор, его дети и близкие родственники могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве, получении кредитов, в иных жизненных ситуациях.

Налоговые органы Республики Башкортостан рекомендуют гражданам:

- бережно хранить документы, удостоверяющие личность (особенно – паспорт);

- не передавать кому-либо документы, удостоверяющие личность;

- не публиковать свои данные в социальных сетях или иных сайтах;

- проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать;

- при утере паспорта незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

В случае, если Вы или Ваши близкие попались на уловки мошенников, необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию. Если же Вы являетесь фиктивным руководителем (учредителем), в регистрирующий орган необходимо подать заявление в установленной форме, которая размещена на сайте ФНС России. Сообщить об этом также можно по телефону доверия УФНС России по Республике Башкортостан +7(347)226-37-37.

Будьте бдительны: не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды!